贵阳新天药业股份有限公司
 独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关
                   事项的专项说明和独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为贵阳新天药
业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，我们本着认真、
负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，在认真审阅相关材料和进行独立客
观判断的基础上，对公司第六届董事会第十六次会议相关事项进行了详细了解并
做了认真审核，现发表专项说明和独立意见如下：

    一、公司2020年上半年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

    2020年上半年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司
资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到本期的控股股东及其他关联方占用
公司资金的情况。

    二、公司2020年上半年度对外提供担保情况的专项说明

    2020年上半年度，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业
及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生
并延续到本期的对外担保事项。

    三、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

    经审阅王光平先生的个人履历并进行相关调查，王光平先生已取得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，王光平先生的董事会秘书任职资格已经公
司董事会提名委员会审查通过，并经深圳证券交易所审核无异议。其任职资格合
法，其提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。因此，我


                                   1
们同意聘任王光平先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六
届董事会任期届满为止。


    （以下无正文）




                                  2
（此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会
第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》之签署页）



独立董事签字：




            俞建春             钟承江             罗建光




                                             贵阳新天药业股份有限公司
                                                       董事会
                                                2020 年 8 月 26 日




                                  3