证券代码：002873               证券简称：新天药业              公告编号：2020-139
债券代码：128091               债券简称：新天转债



                   贵阳新天药业股份有限公司
            第六届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会
议通知已于2020年10月23日以电子邮件等方式发出，并于2020年10月27日下午
15:00在贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号公司会议室以现场表决的
方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，会议由监事会主
席安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2020 年第三季度报告及正文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2020 年 第 三 季 度 报 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2020-140 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），2020 年第三季度报告正文》公告编号：2020-141）
同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

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    经审核，监事会认为：公司本次对参股公司增资事项属于关联交易，本次关
联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件的
规定，交易价格遵循市场公允原则，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影
响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议该关联交易的程序符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》
的规定。监事会同意公司以自有资金15,000万元对参股公司上海汇伦生物科技有
限公司进行增资。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于对参股公
司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-142）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于豁免公司控股股东不减持公司股份承诺的议案》
    经审核，监事会认为：本次公司控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司（以
下简称“新天生物”）申请的豁免事项符合《上市公司监管指引第 4 号——上市
公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，
不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。董事会审议该议案的程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的
规定，同时关联董事进行了回避表决。因此，监事会同意控股股东新天生物申请
的豁免其不减持公司股份的自愿性承诺事项。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于豁免控股
股东不减持公司股份承诺的公告》（公告编号：2020-143）。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事靳如珍女士进行了回
避表决。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第六届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。
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    贵阳新天药业股份有限公司
            监事会
       2020 年 10 月 28 日




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