证券代码：002873                证券简称：新天药业               公告编号：2020-147
债券代码：128091                 债券简称：新天转债



                    贵阳新天药业股份有限公司
             2020年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
     1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

      一、会议召开情况

     1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2020年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召
开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-144）。
     2、会议召开日期和时间：
     现场会议时间：2020 年 11 月 16 日（星期一）下午 15:00 开始。
     网络投票时间：2020年11月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ：2020 年 11月 16 日 上 午9:15-9:25 和 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11
月16日9:15-15:00。
     3、现场会议召开地点：上海市徐汇区东安路 562 号 22 楼（近龙华中路，绿
地缤纷城)。
     4、大会召集人：贵阳新天药业股份有限公司董事会。
     5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
     6、会议主持人：董事长董大伦先生。
     7、本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

                                           1
件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计
12人，代表有表决权的股份数额69,063,992股，占公司总股份数的58.9539%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计8人，代表
有表决权的股份数额55,429,292股，占公司总股份数的47.3152%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共计4人，代表有表决权的股份数额
13,634,700股,占公司总股份数的11.6388%。
    4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份
的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计3人，代表有表决权的股份数额
5,539,700股，占公司总股份数的4.7288%。其中：通过现场投票的股东0人，代表
股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东3人，代表股份
5,539,700股，占上市公司总股份的4.7288%。
    5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会
议。北京德恒律师事务所律师列席会议，为本次股东大会进行见证，并出具了法
律意见书。

    三、议案审议情况

    本次股东大会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场记名投票与网络投
票相结合的方式进行了表决。
    1、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
    表决结果：同意5,468,400股，占出席会议有效表决权股份总数的的97.3666%；
反对147,900股，占出席会议有效表决权股份总数的2.6334%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 5,391,800 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 97.3302%；反对 147,900 股，占出席会议中小股东所持

                                   2
有效表决权股份总数的 2.6698%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    贵阳新天生物技术开发有限公司、贵阳甲秀创业投资中心（有限合伙）、王
金华先生、陈珏蓉女士、王文意先生、季维嘉女士为关联股东，上述股东合计持
有股份数 63,447,692 股，在该议案表决中进行了回避。
    2、审议通过《关于豁免公司控股股东不减持公司股份承诺的议案》
    表决结果：同意17,168,130股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1459%；
反对147,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8541%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 5,391,800 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 97.3302%；反对 147,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 2.6698%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    贵阳新天生物技术开发有限公司、王文意先生为关联股东，上述股东合计持
有股份数 51,747,962 股，在该议案表决中进行了回避。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京德恒律师事务所张杰军律师、谷亚韬律师见证，并出具
了《关于贵阳新天药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见》，
结论意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资
格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    五、备查文件

    1、2020年第二次临时股东大会决议；
    2、2020年第二次临时股东大会的法律意见。


    特此公告。




                                   3
    贵阳新天药业股份有限公司
              董事会
       2020 年 11 月 16 日




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