证券代码：002873          证券简称：新天药业         公告编号：2020-155
债券代码：128091           债券简称：新天转债



                   贵阳新天药业股份有限公司
          第六届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会
议通知已于2020年12月25日以电子邮件等方式发出，并于2020年12月28日下午
15:00在贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号公司会议室以现场表决的
方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，会议由监事会主
席安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于继续回购公司股份的议案》

    经审核，监事会认为：公司继续回购股份符合《公司法》、《关于支持上市
公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关
于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》、《深圳证券交易所上市公
司回购股份实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于进一步提
升公司的市场竞争力，促进公司长期、快速、健康发展。本次继续回购股份决策
和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意继续
回购公司股份的方案。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于继续回购

                                   1
公司股份的公告》（公告编号：2020-156）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   三、备查文件

    1、公司第六届监事会第十七次会议决议。


    特此公告。



                                            贵阳新天药业股份有限公司
                                                    监事会
                                               2020 年 12 月 28 日




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