证券代码：002873          证券简称：新天药业         公告编号：2021-072
债券代码：128091          债券简称：新天转债



                   贵阳新天药业股份有限公司
           第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次
会议通知已于2021年6月11日以电子邮件等方式发出，于2021年6月15日上午
10:00以通讯会议的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9
名。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会
议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划部分激励对象授予数量
的议案》

    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次
授予激励对象中 1 名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的部分限制性股票，根
据公司 2020 年年度股东大会授权，公司董事会同意将前述激励对象自愿放弃的
限制性股票分配至本次激励计划已确定的其他激励对象。

    本次调整无新增激励对象且不涉及董事、高级管理人员及其获授数量调整，
调整后本次激励计划授予各激励对象的限制性股票数量及其比例符合《上市公司
股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。调整后，本次激励计划
首次授予的限制性股票数量不变，仍为280万股；首次授予激励对象名单不变，
仍为44人。
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    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于调整 2021 年限制性股票激励
计划部分激励对象授予数量的公告》（公告编号：2021-074）。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事董大伦先生、王金华先生、陈珏蓉女士、王文意先生、季维嘉女士
在该议案表决中进行了回避。
    2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《贵阳新天药业股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划》相关规定及公司 2020 年年度股东大会授权，董事会认
为 2021 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意将首次授予日确定为
2021 年 6 月 15 日，按 8.75 元/股的授予价格向符合条件的 44 名激励对象授予 280
万股限制性股票。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于向激励对象首次授予限制性
股票的公告》（公告编号：2021-075）。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事董大伦先生、王金华先生、陈珏蓉女士、王文意先生、季维嘉女士
在该议案表决中进行了回避。
   三、备查文件

    1、公司第六届董事会第二十二次会议决议。


    特此公告。

                                                  贵阳新天药业股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2021 年 6 月 16 日

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