证券代码：002873           证券简称：新天药业          公告编号：2021-087
债券代码：128091           债券简称：新天转债



                   贵阳新天药业股份有限公司
         第六届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次
会议通知已于2021年7月2日以电子邮件等方式发出，于2021年7月5日下午15:00
在贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号公司会议室以现场表决的方式召
开。会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，会议由监事会主席安万
学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大
华会计师事务所”）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审
计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2021
年度财务审计工作的要求。大华会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力。监事会同意公司聘请大华会计师事务所为公司 2021 年度财务
审计机构，聘期一年，负责公司 2021 年度财务审计工作。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于聘请 2021 年度财务审计机构
的公告》（公告编号：2021-088）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存
在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常开展。使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少公司财
务费用，符合上市公司及全体股东的利益。相关审批程序符合《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过5个月。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》（公告编号：2021-089）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第六届监事会第二十一次会议决议。


    特此公告。



                                                  贵阳新天药业股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2021 年 7 月 6 日




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