证券代码：002873           证券简称：新天药业         公告编号：2021-090
债券代码：128091           债券简称：新天转债




                   贵阳新天药业股份有限公司
      关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次
会议定于2021年7月22日（星期四）召开公司2021年第一次临时股东大会。本次
股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第二十三次
会议决议召开公司2021年第一次临时股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次会议审议通过
《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》等规定。

    4、会议召开的日期、时间。

    （1）现场会议时间：2021年7月22日（星期四）下午15:00开始。

    （2）网络投票时间：2021年7月22日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7
月22日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

                                    1
网投票系统投票的具体时间为：2021年7月22日9:15-15:00。

    5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2021年7月15日（星期四）。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日
（2021年7月15日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城)。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》。

    以上议案已经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十一次
会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公
告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

    根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会议案1需由
股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的二分之一以上通过。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表

                                    2
决单独计票并及时公开披露。

    三、提案编码

                                                               备注
   提案编号                       提案名称                 该列打勾的栏
                                                            目可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票提案

                 提案1《关于聘请2021年度财务审计机构的议
     1.00                                                        √
                 案》

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年7月22日（14:00-15:00）；
采取信函传真方式登记的须在2021年7月21日17:00点之前送达或传真到公司。

    3、登记地点：上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城)。

    登记联系电话：021-64222293-8088 / 0851-86298482

    登记联系传真：021-64187103

    联系邮箱：002873@xtyyoa.com

    登记联系人：王光平、王伟

    4、登记手续：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、深圳证券交易所
股票账户卡复印件（加盖公章）或持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）；由
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

    （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、深圳证券交易所股票
账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东


                                    3
授权委托书。

    （3）除上述登记文件外，股东还应出示2021年第一次临时股东大会回执。

    （4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时
出示上述登记文件的原件。

    （5）股东授权委托书及回执的样式见附件2、附件3。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在 本 次 股 东 大 会上 ， 股 东可 以 通 过 深交 所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

    六、其他事项

    1、本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

    2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、
股票账户卡或持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

    3、会议联系方式

    联系人：王光平、王伟

    联系电话：021-64222293-8088 / 0851-86298482

    联系传真：021-64187103

    联系邮箱：002873@xtyyoa.com

    七、备查文件

    1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。

    特此通知。




                                                         贵阳新天药业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                                2021 年 7 月 6 日


                                          4
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362873。
    2、投票简称：新天投票。
    3、填报表决意见。
    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、 投票时间：2021 年 7 月 22 日的 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 22 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务 密码”。具体的 身份认证流程可 登录互联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
附件2：

                     贵阳新天药业股份有限公司
              2021年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托             先生/女士代表我单位（个人）出席贵阳新天药业股份有
限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署
日至本次会议结束时止。


委托人签名（盖章）：                     委托人持股数量：              股
委托人股东帐号：                         委托人身份证/营业执照号码：
受托人（签字）：                         受托人身份证号码：


    委托人对本次股东大会提案表决意见如下：

                                             备注

提案编号             提案名称              该列打勾      同意   反对   弃权   回避
                                           的栏目可
                                             以投票
             总议案：除累积投票提案外的
  100                                          √
             所有提案
非累积投
  票提案
             提案1《关于聘请2021年度财
  1.00                                         √
             务审计机构的议案》

注： 1、请在议案对应表决栏中用“√”表示；
     2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。
     3、对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□
     如未作具体指示，则代理人有权按自己的意愿进行表决。
                                                    委托日期：2021年    月    日




                                     6
     附件3：

                                回       执


     截至2021年7月15日，我单位（个人）持有贵阳新天药业股份有限公司股
票                  股，拟参加公司2021年第一次临时股东大会。


     出席人姓名：
     股东帐户：
     股东姓名或名称（盖章）：
     日期：2021年   月    日


     （授权委托书和回执剪报及复印均有效）




                                     7