证券代码：002877                证券简称：智能自控               公告编号：2018-003



                     无锡智能自控工程股份有限公司
                   第二届董事会第十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、董事会会议召开情况
      1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议的通知于 2018 年 1 月 8 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。
      2、会议于 2018 年 1 月 19 日上午 9 时在公司 303 会议室召开。
      3、会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主
持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
      二、董事会会议审议情况
      1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
      为促进无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）的持续稳健发展，
满足公司在生产经营和投资建设中的资金需求，公司拟向有关银行申请总额不超过
人民币 12,000 万元的综合授信（以各家银行实际审批的授信额度为准），该批授信
不涉及第三方担保，并提请授权董事长沈剑标先生代表公司签署以下综合授信额度
内的各项法律文件。具体情况如下：

                                             授信额度
序号               银行名称                  （万元）   授信期限      担保方式

           招商银行股份有限公司
  1              无锡分行                     2,000       一年        信用担保

         中国建设银行股份有限公司
  2            无锡蠡湖支行                   4,000       一年        信用担保

         中国工商银行股份有限公司
  3            无锡新吴支行                   6,000       一年        信用担保


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    公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额
度可循环使用。
    此议案经与会董事审议，表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《无锡智能自控工程股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公
告编号：2018-004）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。


    三、备查文件
    1、第二届董事会第十七次会议决议

    特此公告。


                                          无锡智能自控工程股份有限公司董事会
                                                    2018 年 1 月 19 日




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