智能自控：2018年第一次临时股东大会决议公告2018-02-26
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-014
无锡智能自控工程股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2018 年 2 月 23 日（周五）14:00 开始
（2）网络投票时间为：2018 年 2 月 22 日至 2018 年 2 月 23 日。通过深圳证
券交易所交易系统投票的时间为：2018 年 2 月 23 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 2 月
22 日下午 15:00 至 2018 年 2 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：无锡市新区梅村工业园锡达路 258 号 101 会议室
3、会议的召集人：公司董事会
4、会议的主持人：董事李耀武先生
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深交所业务规则和《无锡智能自控工程股份有限公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计
12 人，代表有表决权的股份数额 91,680,000 股，占公司总股份数的 75.0000%。
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2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 12 人，代
表有表决权的股份数额 91,680,000 股，占公司总股份数的 75.0000%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 0 人，代表有表决权的股份数额
0 股，占公司总股份数的 0.0000%。
4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
参加本次股东大会的中小投资者共计 0 人，代表有表决权的股份数额 0 股，
占公司总股份数的 0.0000%。
5、公司部分董事、全体监事、北京市天元律师事务所律师出席了会议，部
分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。审议表决结果
如下：
1、审议通过《关于将募集资金在现有项目间调整暨募集资金用途变更的议
案》:
同意 91,680,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的0.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市天
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元律师事务所关于无锡智能自控工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议
的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、无锡智能自控工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于无锡智能自控工程股份有限公司 2018 年第
一次临时股东大会的法律意见》（京天股字（2018）第 048 号）
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2018 年 2 月 23 日
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