智能自控:第三届监事会第十八次会议决议公告2020-07-25
证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2020-062
无锡智能自控工程股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会
议通知于 2020 年 7 月 20 日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于 2020 年 7 月 24
日在公司 303 会议室召开。会议由监事会主席孙明东先生主持,应到监事 3 名,实
到监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
鉴于徐新梅女士因个人原因辞去公司监事一职,根据《公司法》、《公司章程》
等相关法律法规的要求,公司监事会拟提名杭丽娜女士为公司第三届监事会非职工
代表监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会届满之日止。
该非职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格
和条件;公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员
任职期间不得担任公司监事;最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监
事人数不超过公司监事总数的二分之一。
《关于监事辞职及补选监事的公告》(公告编号:2020-064)详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公
告。
本议案尚须提交股东大会审议。
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证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2020-062
三、备查文件
1、第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司监事会
2020 年 7 月 24 日
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