智能自控:第四届董事会第二次会议决议公告2021-06-18
证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2021-046
无锡智能自控工程股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会
议的通知于 2021 年 6 月 7 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。
会议于 2021 年 6 月 17 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名,实际到会
董事 7 名,监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先生主持。
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为促进公司的持续稳健发展,满足公司在生产经营中的资金需求,公司拟向
相关银行申请总额不超过人民币 25,000 万元的综合授信(以各家银行实际审批
的授信额度为准),该批授信不涉及第三方担保,并提请授权董事长沈剑标先生
代表公司签署以下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如下:
授信额度
序号 银行名称 授信期限 担保方式
(万元)
中信银行股份有限公司
1 无锡分行 7,000 一年 信用担保
宁波银行股份有限公司
2 无锡分行 10,000 一年 信用担保
3 中国银行无锡分行 8,000 一年 信用担保
公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内,授信
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额度可循环使用。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:
2021-047)。
三、 备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2021 年 6 月 17 日
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