智能自控:第四届董事会第三次会议决议公告2021-08-14
证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2021-056
无锡智能自控工程股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次
会议的通知于 2021 年 8 月 10 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。
会议于 2021 年 8 月 13 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名,实际出席
董事 7 名,监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先生主持。
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
为了进一步拓展公司业务,满足市场及客户需求,提高市场反应速度,经前
期考察和市场调研,结合公司战略发展规划,公司拟使用自有资金在浙江省舟山
市投资设立全资子公司,并提请董事会授权公司管理层办理该子公司有关筹办、
设立、工商登记等全部事宜。具体情况如下:
公司名称:舟山化服智能工程技术有限公司
法定代表人:李春喜
注册资本:1,000 万元人民币
资金来源:公司自有资金
出资方式:现金出资
股权结构:智能自控持有其 100%股权
企业类型:有限责任公司
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;通用设备修理;专用设
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备修理;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);工业机器人安装、维修(除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建筑
劳务分包;检验检测服务;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
注册地点:浙江省舟山市岱山县岱西镇竹山路 172 号 1 号厂房
《关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-057)详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
三、 备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
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