证券代码：002877             证券简称：智能自控              公告编号：2021-060



                   无锡智能自控工程股份有限公司
                   第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
通知于 2021 年 8 月 6 日以邮件、传真等方式向全体监事发出。会议于 2021 年 8 月
18 日在公司 303 会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主
席孙明东先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核无锡智能自控工程股份有限公司 2021
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    《2021 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
    《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-058）详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
    （二）审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]683 号）的核准，公司于 2019 年 7 月



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2 日公开发行可转换公司债券 230 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币
230,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,354,324.36 元，实际募集资金净额为人民
币 221,645,675.64 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 8 日汇入公司设立的可转债募
集资金专户中，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的会验字[2019]6474 号《验
资报告》验证。
    经审核，监事会认为：该专项报告客观、真实的反映了 2021 年上半年公司募集
资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。
    《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-061 ） 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）公告。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                             无锡智能自控工程股份有限公司监事会
                                                      2021 年 8 月 18 日




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