证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2021-015 长缆电工科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议:2021年4月9日(星期五)下午14:00。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2021 年 4 月 9 日上午 9:15 - 9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 4 月 9 日 9:15,结束 时间为 2021 年 4 月 9 日 15:00。 2、现场会议召开地点:长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号公司 三楼会议室 3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人:长缆电工科技股份有限公司董事会 5、会议主持人:公司董事长俞涛先生 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席会议情况 (1)股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 20 人,代表股份 86,150,886 股,占上市公司总 股份的 44.6129%。 其中:通过现场投票的股东 18 人,代表股份 86,132,986 股,占上市公司总 股份的 44.6036%。 通过网络投票的股东 2 人,代表股份 17,900 股,占上市公司总股份的 0.0093%。 (2)中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 8,148,207 股,占上市公司总股 份的 4.2195%。 其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 8,130,307 股,占上市公司总股 份的 4.2102%。 通过网络投票的股东 2 人,代表股份 17,900 股,占上市公司总股份的 0.0093%。 2、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。 3、见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表 决结果如下: 1、审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 86,150,886 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 8,148,207 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 86,150,886 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 8,148,207 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过了《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》 总表决情况: 同意 86,150,886 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 8,148,207 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4、审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》 总表决情况: 同意 86,150,886 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 8,148,207 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 同意 86,138,086 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9851%;反对 12,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0149%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 8,135,407 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8429%;反对 12,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1571%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6、审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》 总表决情况: 同意 86,150,886 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 8,148,207 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意 86,150,886 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 8,148,207 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 8、审议通过了《关于<2021 年度董事、监事薪酬方案>的议案》 总表决情况: 同意 86,150,886 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 8,148,207 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况: 同意 86,150,886 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 8,148,207 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 10、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 总表决情况: 同意 86,150,886 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 8,148,207 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 总表决情况: 同意 86,150,886 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 8,148,207 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所 2、律师姓名:邹盛武律师、闫倩倩律师 3、结论性意见:北京海润天睿律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、 召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项 以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以 及《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会做出的各项决议合法有效。 四、备查文件 1、长缆电工科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议。 2、北京海润天睿律师事务所关于长缆电工科技股份有限公司 2020 年度股东 大会的法律意见书。 特此公告。 长缆电工科技股份有限公司董事会 2021 年 04 月 09 日