长缆科技:第四届监事会第四次会议决议公告2021-08-18
证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2021-031
长缆电工科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于
2021 年 8 月 17 日以通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方
式已于 2021 年 8 月 6 日向各监事发出,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监
事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
本次会议由李凯军先生召集和主持,形成决议如下:
一、审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司 2021 年半年度报告>及
其摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审议长缆电工科技股份有限公司 2021 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果:有效表决票 3 票,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见 2021 年 8 月 18 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《长缆电工科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《长缆电工科技股份有
限公司 2021 年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司 2021 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所
上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有
关规则和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,
未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2021 年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司 2021 年半年度募集资金存
放与使用的情况。
表决结果:有效表决票 3 票,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见 2021 年 8 月 18 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《长缆电工科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
三、审议通过了《关于公司 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次新增关联交易以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、
公开的原则,不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次关联交易不会影响公
司正常的生产经营活动及独立性,不会因关联交易而在业务上对关联方形成依
赖。因此,监事会同意公司 2021 年度新增日常关联交易预计事项。
表决结果:有效表决票 3 票,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
公司 2021 年度新增日常关联交易预计的公告》。
四、备查文件
1、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
长缆电工科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 17 日