证券代码：002881           证券简称：美格智能        公告编号：2019-038

                     美格智能技术股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况
      美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于
  2019 年 8 月 27 日以书面方式发出了公司第二届董事会第十次会议的通知。本次
  会议于 2019 年 9 月 2 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B
  座 32 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际

  参加表决董事 9 人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集
  和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
  章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
      1、审议通过了《关于公司出售资产的议案》。
      表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮

  资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
      具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、 证券日报》、 中国证券报》、
  《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于出售精密组件
  业务相关资产的公告》（公告编号：2019-040）。
      三、备查文件
      1、公司第二届董事会第十次会议决议；
      2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
      特此公告。

                                            美格智能技术股份有限公司董事会
                                                             2019 年 9 月 3 日