美格智能:第二届董事会第十八次会议决议公告2020-08-28
证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2020-047
美格智能技术股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于
2020 年 8 月 15 日以书面方式发出了公司第二届董事会第十八次会议的通知。本
次会议于 2020 年 8 月 26 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心
B 座 32 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 8 人,实
际参加表决董事 8 人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《2020 年半年度报告全文及摘要》。
公司董事认真审议了公司《2020 年半年度报告》全文及其摘要,认为公司
半年报真实、准确、完整的反映了公司 2020 年上半年度的经营状况,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司《2020 年半年度报告》全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网站(www.cninfo.com.cn)。公司《2020 年半年度报告摘要》详细内容详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司独立董事对上述报告发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网站(www.cninfo.com.cn)。
公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过了《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
站(www.cninfo.com.cn)。
公司《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议;
2、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日