证券代码：002885              证券简称：京泉华                 公告编号：2017-065




                     深圳市京泉华科技股份有限公司
                 第二届监事会第十三次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的 真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议于 2018 年 10 月 16 日以邮件方式发出会议通知，并于 2018 年 10 月 20 日
在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。本次会
议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的
召集、召开和表决合法有效。

     二、 监事会会议审议情况

     经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：
     1、审议通过了《关于<2018 年第三季度报告>全文及正文的议案》
     经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2018 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《2018 年第三季度报告》全文；详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-066）。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
     2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

     经审核，监事会认为，公司本次变更会计政策符合财政部修订及颁布的最新
会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定对财务报表格式进行相应变

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更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关
法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策对公
司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也不存在以前年度的追溯调整。
同意公司本次会计政策变更。

   具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券
报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于
公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-068）。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                           深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                               监事会
                                                       2018 年 10 月 22 日




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