民生证券股份有限公司
    关于深圳市京泉华科技股份有限公司继续使用
                  闲置募集资金进行现金管理
                             的核查意见


   根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保
荐业务管理办法》（2017 年修订）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）《上市公司保荐工作指引》（2014 年修订）、《股票上市规则》
（2018 年修订）、《中小企业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订）等有关规
定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券” 或“保荐机构”）作为深
圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“京泉华”或“公司”）首次公开发行
的保荐机构，对公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了认真、审
慎的核查。核查的具体情况如下：

   一、京泉华募集资金基本情况

    经中国证监会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可〔2017〕882 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）20,000,000 股，发行价格为每股 15.53 元，募集资金总额 310,600,000.00
元，扣除承销费、保荐费、发行登记费等各项发行费用共计人民币 53,941,800.00
元后，实际募集资金净额人民币 256,658,200.00 元。瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2017 年 6 月 21 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况
进行了审验，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]48130001 号）。

   二、原使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
    2017 年 7 月 19 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会
议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事对该事
项发表了同意意见，同意公司使用进行现金管理的闲置募集资金不超过人民币
15,000 万元。2017 年 8 月 4 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该决议事项自股东大会通过后 12
个月内有效。
     2018 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一
次会议审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，独立董事对该事项发表了同意意见，同意公司拟使用进行现金管理的闲
置募集资金不超过人民币 15,000 万元，进行现金管理的闲置自有资金不超过人
民币 20,000 万元。2018 年 5 月 14 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关
于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，该决议事项自
股东大会通过后 12 个月内有效。

     三、前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

                                                                 预计或
序    受托方                  投资                      产品     实际年   资金   是否
                 产品名称                起止日期
号      名称                  金额                      类型     化收益   来源   到期
                                                                   率
     招行深圳   招商银行结    人民币   2018 年 3 月     保本浮            闲置
1    泰然金谷     构性存款    4,000     15 日-2018      动收益    4.3%    募集    是
       支行       CSZ01225      万元   年 6 月 15 日      型              资金
                中国银行股
                              人民币   2018 年 4 月 4   保本保            闲置
     中行深圳   份有限公司
2                             1,000    日-2018 年 5     证收益    3.3%    募集    是
     南头支行   单位结构性
                                万元     月 25 日         型              资金
                    存款
                中国银行股
                              人民币   2018 年 4 月 4   保本保            闲置
     中行深圳   份有限公司
3                             4,000    日-2018 年 6     证收益    3.5%    募集    是
     南头支行   单位结构性
                                万元      月7日           型              资金
                    存款
                中国银行股
                              人民币   2018 年 4 月 4   保本保            闲置
     中行深圳   份有限公司
4                             2,500    日-2018 年 6     证收益    3.5%    募集    是
     南头支行   单位结构性
                                万元     月 29 日         型              资金
                    存款
     招行深圳   招商银行结    人民币   2018 年 6 月     保本浮            闲置
5    泰然金谷     构性存款    4,000     20 日-2018      动收益   4.62%    募集    是
       支行       CSZ01529      万元   年 9 月 20 日      型              资金
                中银保本理
                              人民币   2018 年 7 月     保本保            闲置
     中行深圳   财-人民币按
6                             4,500     11 日-2018      证收益    3.6%    募集    是
     南头支行   期开放理财
                                万元   年 10 月 11 日     型              资金
                    产品
                中银保本理
                              人民币   2018 年 7 月     保本保            闲置
     中行深圳   财-人民币按
7                             1,700     12 日-2018      证收益    3.2%    募集    是
     南头支行   期开放理财
                                万元   年 8 月 10 日      型              资金
                    产品
     招行深圳   招商银行结    人民币   2018 年 9 月     保本浮            闲置
8                                                                3.89%            是
     泰然金谷     构性存款    4,000     28 日-2018      动收益            募集
        支行       CSZ01810     万元    年 12 月 28 日     型              资金

                  中国银行挂
                  钩型结构性   人民币   2018 年 11 月    保本浮            闲置
      中行深圳
9                    存款      1,800     13 日-2019      动收益   3.62%    募集   是
      南头支行
                 CNYRSD20180     万元   年 1 月 15 日      型              资金
                       320
                  中银保本理
                               人民币   2019 年 1 月                       闲置
      中行深圳   财-人民币按                             保证收
10                             2,800     21 日-2019               3.35%    募集   否
      南头支行       期开放                                益型
                                 万元   年 4 月 24 日                      资金
                 【CNYAQKF】
      招行深圳    招商银行结   人民币   2019 年 3 月     保本浮            闲置
                                                                  1.35-3
11    泰然金谷     构性存款    3,000     14 日-2019      动收益            募集   否
                                                                   .68%
        支行       CSZ02215      万元   年 6 月 14 日      型              资金

     四、本次投资情况

     1、管理目的

     为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情
况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，获得一定的资金收益，为公司
及股东获取更多的投资回报。

     2、额度及期限

     公司拟继续使用不超过人民币 7,300 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
为了方便统一管理，上述人民币 7,300 万元暂时闲置募集资金的使用期限为自股
东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度内，资金可滚动使用。闲置募集
资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

     3、投资品种

     闲置募集资金拟购买期限单笔不超过 12 个月的银行保本型产品、证券公司
理财产品及其他金融机构的保本型产品。不用于其他证券投资，不购买股票以及
其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

     4、授权及实施

     在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

     5、信息披露
   公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》
等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。

   五、投资风险分析及风险管理措施情况

   1、投资风险

   （1）金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场
的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

   （2）投资产品受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法
规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

   （3）相关工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

   2、针对投资风险，拟采取措施如下：

   （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经
营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

   （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

   （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部
根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报
告。

   （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

   四、对公司的影响

   在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正
常进行和资金安全的前提下，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，不
会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度投资，可以充分
盘活闲置募集资金，不断提高资金使用效率，在获得一定投资收益的同时，为公
司、为股东谋取更多的投资回报。
   五、履行的程序

   2019 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。本事项尚需提交公
司 2018 年年度股东大会审议通过。

   六、保荐机构核查意见

   经核查，保荐机构认为：

   1、公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，已经董事会、监事
会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；公
司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《股票上市
规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

   2、公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，未违反募集资
金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

   3、在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司继续使用闲置募集
资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体
股东的利益。

   综上，民生证券对公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理无异议。

   （以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市京泉华科技股份有限公司
继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）




    保荐代表人签字：




                          杜思成                         廖   禹




                                                 民生证券股份有限公司
                                                    2019 年 4 月 19 日