证券代码：002885               证券简称：京泉华                 公告编号：2019-031




                     深圳市京泉华科技股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

     深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议于 2019 年 4 月 15 日以书面和通讯方式发出会议通知，并于 2019 年 4 月 25
日以现场表决的方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。公司董事长张立
品先生主持了本次会议，公司独立董事刘宏先生、李茁英女士、董秀琴女士参加
了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式
符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于<2019 年第一季度报告>全文及正文的议案》
    详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2019 年第一季度报告》全文；详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体
《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第一季度报告》正文（公告编号：2019-033）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
     2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策
变更的公告》（公告编号：2019-034）。
    独立董事就本议案发表了独立意见。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。


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三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。




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                                                               董事会
                                                    2019 年 4 月 25 日




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