证券代码：002885           证券简称：京泉华         公告编号：2019-032




                 深圳市京泉华科技股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议于 2019 年 4 月 15 日以书面和通讯方式发出会议通知，并于 2019 年 4 月 25
日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。本次
会议由监事会主席何世平先生主持，公司董事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、
召开和表决合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2019 年第一季度报告>全文及正文的议案》
     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符
 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第一季度报告》全文；详见公司于同日
 刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第一季度报告》正文（公
 告编号：2019-033）。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
    2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
     经审核，监事会认为公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相
 关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
 相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；

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本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
    具体内容详见于同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-034）。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

   三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
  2、深圳证券交易所要求的其他文件。




                                          深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2019 年 4 月 25 日




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