证券代码：002885             证券简称：京泉华              公告编号：2019-047



                   深圳市京泉华科技股份有限公司
                  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议于 2019 年 8 月 12 日以书面和通讯方式发出会议通知，并于 2019 年 8 月 22
日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。本次
会议由监事会主席何世平先生主持，公司董事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、
召开和表决合法有效。

    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<2019 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2019 年半年度报告》全文
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2019 年半年度报告》全文；详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-048）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
    2、审议通过了《关于<2019 年半年度财务报告>的议案》
    经审核，监事会认为公司编制的《2019 年半年度财务报告》内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况。
    详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2019 年半年度财

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   证券代码：002885         证券简称：京泉华          公告编号：2019-047


务报告》（未经审计）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案通过。
    3、审议通过了《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    监事会认为，公司 2019 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形。
    详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于 2019
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-049）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案通过。
    4、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司根据中华人民共和国财政部修订发布的《关于修
订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《企业会
计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）、《企业会计准则第
12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）对原会计政策进行相应变更，符合相
关法律法规的规定。董事会审议会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会
同意本次会计政策变更。
    详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政
策变更的公告》（公告编号：2019-050）。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


                                            深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2019 年 8 月 22 日


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