证券代码：002885          证券简称：京泉华         公告编号：2019-058



                深圳市京泉华科技股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议于 2019 年 11 月 25 日以书面和通讯方式发出会议通知，并于 2019 年 11 月
29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9

人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事刘宏先生、李茁英女
士、董秀琴女士参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会
议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召
开和表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
   1、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，公
司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司于同日

刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》公
告编号：2019-060）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

   2、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充
   流动资金的议案》
    鉴于公司首次公开募集资金投资项目：“磁性元器件生产建设项目”、“电
源生产建设项目”、“研发中心建设项目”和“信息化系统建设项目”截至 2019
年 10 月 31 日均已完成建设并达到预定可使用状态，公司董事会同意将募集资金


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投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动。详见公司于同日刊登在指定信
息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性

补充流动资金的公告》（公告编号：2019-061）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
   3、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    经公司全体董事审议，同意于 2019 年 12 月 16 日召开公司 2019 年第二次临

时大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，详见公司于同
日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2019-062）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。




                                           深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2019 年 11 月 29 日




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