证券代码：002885          证券简称：京泉华         公告编号：2021-060


                 深圳市京泉华科技股份有限公司
               第三届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九
次会议于 2021 年 11 月 11 日以书面和通讯方式发出会议通知，并于 2021 年 11
月 15 日以现场表决的方式召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议
由监事会主席何世平先生主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表
决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法
有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司拟办理信托融资业务及为第三方担保机构提供反
担保的议案》
    经审核，监事会认为本次贷款事项的审议和决策程序符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。不存在损害
公司及中小股东合法权益的情形，有利于公司长远发展，不会对公司及全资子公
司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此我们同意公司办理信托融资业务及
为第三方担保机构提供反担保。
    详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟办理信托融资业
务及为第三方担保机构提供反担保公告》（公告编号：2021-061）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
                                           深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                                监 事 会
                                                       2021 年 11 月 16 日

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