证券代码：002885          证券简称：京泉华         公告编号：2021-059


                深圳市京泉华科技股份有限公司
            第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议于 2021 年 11 月 11 日以书面和通讯方式发出会议通知，并于 2021 年
11 月 15 日以现场结合通讯会议的方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。
公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事刘宏先生、李茁英女士、
董秀琴女士参加了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召
集、召开和表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司拟办理信托融资业务及为第三方担保机构提供反
担保的议案》
    独立董事刘宏认为：对信托融资业务不了解，无法做出判断，故投弃权票。
    其他董事认为本次贷款事项的实施，有利于为公司融资提供保障，相关贷款
有助于满足公司流动资金需求，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构，符
合公司未来发展规划和经营管理的需要，不会对公司及全资子公司的正常运作和
业务发展造成不良影响，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
    详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟办理信托融资业
务及为第三方担保机构提供反担保公告》（公告编号：2021-061）。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票，该议案获通过。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；


                                    1
证券代码：002885      证券简称：京泉华         公告编号：2021-059


2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。




                                     深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                2021 年 11 月 16 日




                              2