证券代码：002885          证券简称：京泉华           公告编号：2023-007


                 深圳市京泉华科技股份有限公司
               第四届监事会第九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次
会议于 2023 年 3 月 3 日以书面和通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 3 月 8 日
在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。本次会
议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开和表决方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，
会议的召集、召开和表决合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于拟设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议
的议案》。
    经审核，监事会认为：本次拟设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协
议符合相关法律、法规规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
不存在损害公司利益和股东利益的情形，因此，同意本次拟设立募集资金专户并
授权签订募集资金监管协议。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


                                             深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                                   监 事 会
                                                            2023 年 3 月 8 日

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