证券代码：002885          证券简称：京泉华          公告编号：2023-009


                 深圳市京泉华科技股份有限公司
               第四届董事会第十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于 2023 年 3 月 17 日以书面和通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 3 月
21 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。出席会议董事应到 9 人，
实到 9 人，其中董事 3 人以通讯表决方式出席会议。公司董事长张立品先生主持
了本次会议，公司独立董事李茁英女士、董秀琴女士、胡宗波先生参加了本次会
议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合国家
有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目
的议案》
    为保障募集资金投资项目“河源新能源磁集成器件智能制造项目”的顺利实
施，公司将使用募集资金 30,550 万元向全资子公司河源市京泉华科技有限公司
提供借款，并对其设立募集资金专用账户进行集中管理和使用，本次借款仅限用
于上述募投项目的实施，不得用作其他用途。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用募 集资金 向全资 子公司 提供借 款实施 募投项目 的公告 》（公 告编号：
2023-011）。
    独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获通过。

    三、备查文件



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1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。




                                     深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2023 年 3 月 23 日




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