证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2020-025
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）14:30
2、 召开地点：深圳市福田区保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事会秘书、财务总监李旭阳先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一） 股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 14 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 101,225,700 股，占公司有表决权股份总数
138,101,429 股的 73.2981 %。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份
数 286,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.2072 %。
（二） 股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权的
公司股份数合计为 101,058,600 股，占公司有表决权股份总数的 73.1771 %。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司
股份数 119,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0862 %。
（三） 股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 167,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1210 %。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司
股份数 167,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1210 %。
（四） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列
席了会议。
三、议案表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：
（一）审议通过了《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 101,059,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8354％；反对 166,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1646％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 119,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 41.7890％；反对 166,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 58.2110％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《2019 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 101,059,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8354％；反对 166,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1646％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 119,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 41.7890％；反对 166,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 58.2110％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《2019 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 101,059,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8354％；反对 166,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1646％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 119,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 41.7890％；反对 166,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 58.2110％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《2019 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 101,059,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8354％；反对 166,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1646％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 119,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 41.7890％；反对 166,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 58.2110％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《2019 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 101,059,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8354％；反对 166,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1646％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 119,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 41.7890％；反对 166,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 58.2110％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况：同意 101,059,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8354％；反对 166,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1646％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 119,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 41.7890％；反对 166,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 58.2110％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于 2020 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 101,059,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8354％；反对 166,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1646％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 119,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 41.7890％；反对 166,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 58.2110％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于公司 2020 年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》
表决情况：同意 101,059,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8354％；反对 166,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1646％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 119,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 41.7890％；反对 166,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 58.2110％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金购买银行低风险
理财产品的议案》
表决情况：同意 101,059,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8354％；反对 166,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1646％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 119,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 41.7890％；反对 166,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 58.2110％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（十）审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 101,059,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8354％；反对 166,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1646％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 119,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 41.7890％；反对 166,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 58.2110％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（十一）审议通过了《关于董事 2019 年度薪酬考核结果及 2020 年考核方案
的议案》
表决情况：回避 100,842,000 股；同意 217,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 56.5807％；反对 166,600 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 43.4193％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 119,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 41.7890％；反对 166,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 58.2110％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（十二）审议通过了《关于监事 2019 年度薪酬考核结果和 2020 年度考核方
案的议案》
表决情况：回避 56,500 股，同意 101,002,600 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.8353％；反对 166,600 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1647％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意 119,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 41.7890％；反对 166,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 58.2110％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（十三）审议通过了《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意 101,059,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8354％；反对 166,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1646％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 119,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 41.7890％；反对 166,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 58.2110％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（十四）审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决情况：同意 101,059,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8354％；反对 166,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1646％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 119,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 41.7890％；反对 166,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 58.2110％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（十五）审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意 101,059,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8354％；反对 166,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1646％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 119,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 41.7890％；反对 166,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 58.2110％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（十六）审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 101,059,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8354％；反对 166,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1646％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 119,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 41.7890％；反对 166,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 58.2110％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）见证律师姓名：熊川、王振
（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及
会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2019年年度股东大会的法律意
见书。
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 18 日
