证券代码：002889             证券简称：东方嘉盛           公告编号：2020-048


                 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                 第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十八次会议于 2020 年 10 月 29 日（星期四）在深圳市福田区保税区市花路 10
号东方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 10 月
26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。

       会议由董事长,总经理孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下
决议：

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《公司 2020 年第三季度报告的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

       三、备查文件

    1、 第四届董事会第十八次会议决议；
    2、 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

       特此公告。

                                  深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日