证券代码：002892              证券简称：科力尔              公告编号：2021-023




                     科力尔电机集团股份有限公司
                   第二届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 17 日在
深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方
式召开第二届董事会第十七次会议。会议通知已于 2021 年 5 月 17 日以电子邮件
和电话方式向所有董事发出，本次会议因情况紧急，经全体董事同意豁免会议通
知时间要求，召集人已于本次会议上做出了相应的说明。本次会议应到董事 5
人，实际亲自出席董事 4 名，董事长聂鹏举先生因参加祁阳市成立大会暨揭牌仪
式无法亲自出席，委托非独立董事聂葆生先生代为出席。全体董事一致推举由名
誉董事长聂葆生先生担任本次会议的主持人，公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于开展衍生品交易业务的议案》

    董事会一致同意：公司拟开展任一时点投资保证金金额不超过 3,000 万元的

大宗金属铜材的期货交易，自董事会审议批准之日起 12 个月内有效，上述额度

在期限内可循环滚动使用。
    独立董事已就本议案发表了专项独立意见，具体内容及相关公告详见公司刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的《关于开展衍生
品交易业务的公告》（公告编号：2021-026）。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    2、审议通过《关于制订<证券投资及衍生品交易制度>的议案》



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    董事会一致同意：根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定，制定《证券投资及衍生品交易制度》。
    《科力尔电机集团股份有限公司证券投资及衍生品交易制度》全文详见
2021 年 5 月 17 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    3、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要的有关规定，以及公司 2020 年年度股东大会的授权，经审议，董
事会认为公司 2021 年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意确定首次授
予日为 2021 年 5 月 17 日，向 97 名激励对象共计授予股票期权 320.00 万份，行
权价格为 19.17 元/股。
    独立董事已就本议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公
告编号：2021-025）同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    三、备查文件
    1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
    2、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见》。
    特此公告。

                                                科力尔电机集团股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2021 年 5 月 17 日




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