证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号 2018-053 号
北京华远意通热力科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间为：2018 年 5 月 15 日（星期二）下午 14：00
（2）网络投票时间：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月
15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 14
日下午 15:00 至 2018 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开的地点：
北京市丰台区南四环西路 188 号 3 区玛雅岛酒店二层多功能一厅。
3、会议召开的方式：
本次会议是以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议的主持人：公司董事长赵一波先生
6、会议的合规性：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议
事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
（二）会议出席情况
1 、 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 人 数 共 计 10 人 ， 代 表 股 份
78,535,500 股，占公司有表决权股份总数的 65.4462%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表共 7 人，代表股份 65,675,070 股，占上市公司总股份的 54.7292%；
通过网络投票出席会议的股东 3 人，代表股份 12,860,430 股，占上市公司总股
份的 10.7170%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 3 人，代表股份 8,574,720 股，
占上市公司总股份的 7.1456%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次会议；北京德
恒律师事务所杨继红、杨兴辉律师列席了股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会对议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投
票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：
（一）关于公司《2017 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 78,532,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,571,420 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9615％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0385％；弃权 0 股。
（二）关于公司《2017 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意 78,532,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,571,420 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9615％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0385％；弃权 0 股。
（三）关于公司《2017 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意 78,532,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,571,420 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9615％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0385％；弃权 0 股。
（四）关于公司《2017 年年度报告》全文及其摘要的议案
表决结果：同意 78,532,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,571,420 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9615％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0385％；弃权 0 股。
（五）关于公司《2017 年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意 78,532,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,571,420 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9615％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0385％；弃权 0 股。
（六）关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议
案
表决结果：同意 44,647,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,571,420 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9615％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0385％；弃权 0 股。
（七）关于申请银行授信额度的议案
表决结果：同意 78,532,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,571,420 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9615％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0385％；弃权 0 股。
（八）关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：同意 78,532,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,571,420 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9615％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0385％；弃权 0 股。
（九）关于延长公司营业期限并办理工商变更的议案
表决结果：同意 78,532,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,571,420 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9615％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0385％；弃权 0 股。
（十）关于公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意 78,532,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,571,420 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9615％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0385％；弃权 0 股。
（十一）关于调整闲置自有资金现金管理额度及投资品种的议案
表决结果：同意 78,532,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；
反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,571,420 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9615％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0385％；弃权 0 股。
三、独立董事述职
公司独立董事就 2017 年度独立董事工作在本次股东大会上进行述职。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所杨继红、杨兴辉律师出席并见证了本次股东大会，出
具了法律意见书。德恒律师事务所认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议
事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、《北京德恒律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司2017年度
股东大会的法律意见》。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会
2018 年 5 月 15 日
