华通热力:第二届监事会第十六次会议决议公告2019-08-28
证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2019-105号
北京华远意通热力科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
十六次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电话、电子邮件等形式发出,会议于 2019
年 8 月 27 日在公司会议室召开,会议由监事会主席孙洪江先生主持。会议应出
席监事 5 人,实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程
序合法。
二、监事会会议审议情况
1、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于<2019 半年度报告全
文>及其摘要的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019 年
半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》。
2、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了关于开展融资租赁业务的
议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关开展
融资租赁业务的公告》。
为拓宽公司融资渠道,优化融资结构,满足公司经营发展中的资金需求,公
司监事会同意公司与永赢金融租赁有限公司(以下简称“永赢租赁”)开展售后
回租融资租赁业务。本次实施售后回租融资租赁业务的标的金额为人民币1亿元,
租赁期限为36个月,租赁标的物为公司名下部分供热设备及其附属设施。
该议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。
3、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于申请银行授信额度的
议案》
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日
披露的《关于申请银行授信额度的公告》。
该议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十六次会议决议;
2、独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司监事会
2019 年 8 月 27 日