证券代码：002893           证券简称：华通热力        公告编号：2019-153 号



                   北京华远意通热力科技股份有限公司
                   第二届董事会第十八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十八次会议通知已于 2019 年 9 月 20 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位
董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地
点、内容和方式。

    2、会议于 2019 年 9 月 27 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

    3、本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。

    4、会议由董事长赵一波先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会
议。

    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董

事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

    二、董事会会议审议情况
    1、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向激励对象授予预
留限制性股票与股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年限制性股票与股票期

权激励计划》的有关规定以及公司 2018 年 10 月 30 日召开的 2018 年第二次临时
股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划规定
的预留授予条件已经成就，同意确定 2019 年 9 月 27 日为预留授予日，授予 5
名激励对象 65 万股预留限制性股票，1 名激励对象 27.3 万份预留股票期权。

    独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                           北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

                                                 2019 年 9 月 27 日