华通热力:第二届董事会第十八次会议决议公告2019-09-28
证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2019-153 号
北京华远意通热力科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第十八次会议通知已于 2019 年 9 月 20 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位
董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地
点、内容和方式。
2、会议于 2019 年 9 月 27 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事 10 人,实际出席董事 10 人。
4、会议由董事长赵一波先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会
议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。
二、董事会会议审议情况
1、以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于向激励对象授予预
留限制性股票与股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年限制性股票与股票期
权激励计划》的有关规定以及公司 2018 年 10 月 30 日召开的 2018 年第二次临时
股东大会的授权,董事会认为公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划规定
的预留授予条件已经成就,同意确定 2019 年 9 月 27 日为预留授予日,授予 5
名激励对象 65 万股预留限制性股票,1 名激励对象 27.3 万份预留股票期权。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议;
2、独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会
2019 年 9 月 27 日