华通热力:第二届董事会第二十一次会议决议公告2019-12-04
证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2019-197号
北京华远意通热力科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第二十一次会议通知已于 2019 年 11 月 27 日分别以电话、电子邮件等形式送
达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时
间、地点、内容和方式。
2、会议于 2019 年 12 月 3 日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召
开。
3、本次会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。
4、会议由董事长赵一波先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会
议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。
二、董事会会议审议情况
1、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于置换反担保抵押物
的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于置
换反担保抵押物的公告》(公告编号:2019-200号)。
董事会认为,本次置换反担保抵押物的事项,符合公司经营发展需要,不存
在损害本公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。
独立董事已就此议案发表独立意见,请详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
2、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于开展融资租赁业务
的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于开
展融资租赁业务的公告》(公告编号:2019-201 号)。
董事会认为,本次与远东宏信(天津)融资租赁有限公司进行的融资租赁业
务有利于拓宽公司融资渠道,优化公司融资结构,满足公司经营发展中的资金需
求。本次实施售后回租赁融资租赁业务,不会影响公司对租赁标的物的正常使用,
不会对公司的生产经营产生重大影响,该业务的开展不会损害公司及全体股东的
利益。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议;
2、独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会
2019 年 12 月 3 日