证券代码：002893       证券简称：华通热力      公告编号：2019-197号



             北京华远意通热力科技股份有限公司
            第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第二十一次会议通知已于 2019 年 11 月 27 日分别以电话、电子邮件等形式送
达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时
间、地点、内容和方式。
    2、会议于 2019 年 12 月 3 日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召

开。
    3、本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
    4、会议由董事长赵一波先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会
议。
    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董

事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于置换反担保抵押物
的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于置

换反担保抵押物的公告》（公告编号：2019-200号）。
    董事会认为，本次置换反担保抵押物的事项，符合公司经营发展需要，不存
在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    独立董事已就此议案发表独立意见，请详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展融资租赁业务

的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于开
展融资租赁业务的公告》（公告编号：2019-201 号）。
    董事会认为，本次与远东宏信（天津）融资租赁有限公司进行的融资租赁业
务有利于拓宽公司融资渠道，优化公司融资结构，满足公司经营发展中的资金需

求。本次实施售后回租赁融资租赁业务，不会影响公司对租赁标的物的正常使用，
不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的
利益。
 三、备查文件
 1、第二届董事会第二十一次会议决议；

 2、独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。


 特此公告。




                                北京华远意通热力科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 12 月 3 日