证券代码：002895                证券简称：川恒股份              公告编号：2021-117

                       贵州川恒化工股份有限公司
                2021年第三次临时股东大会决议公告
         本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1、本次股东大会无否决议案的情形。
     2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议，涉及变更以往决议
内容的提案名称如下：
     （1）《对天一矿业增资的议案》
     （2）《注销恒胜兴公司的议案》
     一、会议召开和出席的情况
     1、会议召开的时间：
     现场会议召开的时间为：2021年9月17日（星期五）15:00
     网络投票的时间为：2021年9月17日。其中，通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为：2021年9月17日09:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系
统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2021 年 9 月 17 日 9:15-9:25 、 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
     2、现场会议召开地点：成都市成华区龙潭总部城华盛路58号
     3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
     4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会
     5、会议主持人：董事长吴海斌
     6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
     7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共7人，合计持有已发行股份
234,974,700股，占公司已发行股份总数的48.1089%；通过网络投票出席会议的股
东人数共108人，合计持有已发行股份28,805,333股，占公司已发行股份总数的
5.8976%。
     8、公司部分董事、监事及全体高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律
师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东大会，为本次股东大
会进行见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2021年第三次临时股东
大会的法律意见书》。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
    1、审议通过《对广西鹏越增资的议案》
    同意263,780,033股，占出席会议全体股东所持股份的100％；反对0股，占出
席会议全体股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
    本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持股份三分之二以上审议
通过。
    2、审议通过《对天一矿业增资的议案》
    同意263,780,033股，占出席会议全体股东所持股份的100％；反对0股，占出
席会议全体股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
    本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持股份三分之二以上审议
通过。
    3、审议通过《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意263,780,033股，占出席会议全体股东所持股份的100％；反对0股，占出
席会议全体股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
    其中中小股东表决情况：同意28,825,333股，占出席会议中小股东所持股份
的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0％。

   4、审议通过《注销恒胜兴公司的议案》

    同意263,780,033股，占出席会议全体股东所持股份的100％；反对0股，占出
席会议全体股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。

    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并
出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见
书》，结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《贵州川恒化工股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议》；
    2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意
见书》。
    特此公告。


                                             贵州川恒化工股份有限公司
                                                               董事会
                                                        2021年9月18日