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公司公告

川恒股份:独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见2021-11-02  

                                             贵州川恒化工股份有限公司第三届董事会第七次会议


                       贵州川恒化工股份有限公司
  独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
    依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共
和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《贵州川恒化工股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)等的有关规定,我们作为贵州川恒化工股份有限公司
(简称“公司”)的独立董事,现对公司第三届董事会第七次会议有关事项发表独
立意见如下:
   一、对《对万鹏公司增资的议案》的独立意见

    公司与持股5%以上股东四川蓝剑投资管理有限公司(以下简称“蓝剑投
资”)、陈勇共同对四川万鹏时代科技股份有限公司进行增资,公司及蓝剑投资
均认缴增资6,000.00万元,增资后持股比例均为30%。公司与蓝剑投资在出资方式、
出资时间要求等方面承担的义务相同,权利义务公平对等,增资后同股同权,该
关联交易不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合中国证
监会及深圳证券交易所的有关规定;因公司全体董事与蓝剑投资均不存在关联关
系,全体董事无需回避表决,表决程序符合相关法律法规规定;全体独立董事一
致同意该增资事项。
    二、对《再次增加2021年度外汇套期保值业务额度的议案》的独立意见
    公司根据本年度实际经营情况及公司、子公司国际业务发展的需要,在已经
第二届董事会第三十一次会议、第二届董事会第三十六次会议审议通过的2021年
度外汇套期保值业务额度合计不超过人民币7亿元的基础上,申请再次增加2021年
度外汇套期保值业务额度不超过人民2.5亿元, 2021年度合计额度不超过人民币
9.5亿元,公司将继续按照《外汇套期保值业务管理制度》的相关规定及前期经董
事会审议通过的业务模式开展相应业务,该事项不存在损害公司及股东利益,特
别是中小股东利益的情形,符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,一致
同意公司根据实际业务情况再次增加2021年度外汇套期保值业务额度。
    (以下无正文)
                 贵州川恒化工股份有限公司第三届董事会第七次会议


   (本页无正文,为贵州川恒化工股份有限公司独立董事对第三届董事会第
七次会议相关事项的独立意见之签字页)



   独立董事签字:




      闫 康 平                   李 双 海                         陈 振 华




                                                                     2021年11月1日