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公司公告

中大力德:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-07-01  

						证券代码:002896            证券简称:中大力德           公告编号:2020-030


                    宁波中大力德智能传动股份有限公司
                    2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



       一、会议召开和出席情况
       (一)会议召开情况
    1、会议召开时间
    (1)现场会议:2020 年 6 月 30 日(星期二)14:30。
    (2)网络投票时间:
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 30 日的
交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2020 年 6 月 30
日 9:15,结束时间为 2020 年 6 月 30 日 15:00。
    2、现场会议召开地点:
    慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室
    3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    4、会议召集人:宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
    5、会议主持人:公司董事长岑国建
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的规定。
    (二)会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:
     通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 52,432,600 股,占上市公司总
股份的 65.5408%。
    其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 45,750,100 股,占上市公司总股
份的 57.1876%。
    通过网络投票的股东 2 人,代表股份 6,682,500 股,占上市公司总股份的
8.3531%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 3,697,600 股,占上市公司总股
份的 4.6220%。
    其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 3,000,100 股,占上市公司总股
份的 3.7501%。
    通过网络投票的股东 1 人,代表股份 697,500 股,占上市公司总股份的
0.8719%。
    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    3、见证律师出席了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式, 审议表决结果
如下:
    1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》
    总表决情况:
    同意 52,432,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,697,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所
    2、律师姓名:傅肖宁律师、竺艳律师
    3、结论性意见:浙江天册律师事务所认为公司本次股东大会的召集与召开
程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;
表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、宁波中大力德智能传动股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议;
    2、浙江天册律师事务所关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 2020 年第
一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
                                                       2020 年 6 月 30 日