证券代码：002896            证券简称：中大力德           公告编号：2021-039


                    宁波中大力德智能传动股份有限公司
                       2020 年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议：2021 年 4 月 27 日（星期二）14:00。
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 27 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 4 月 27
日 9:15，结束时间为 2021 年 4 月 27 日 15:00。

    2、现场会议召开地点：
    慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    4、会议召集人：宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
    5、会议主持人：公司董事、总经理宋小明
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
    （二）会议出席情况
    一、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 47,974,900 股，占上市公司总
股份的 59.9686％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 45,753,600 股，占上市公司总股
份的 57.1920％。
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 2,221,300 股，占上市公司总股份的
2.7766％。
    中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 5,224,900 股，占上市公司总股
份的 6.5311％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 3,003,600 股，占上市公司总股
份的 3.7545％。
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 2,221,300 股，占上市公司总股份的
2.7766％。
    二、议案审议表决情况
    1、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 47,949,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9475％；反对 25,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,199,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5177％；反对 25,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4823％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 47,949,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9475％；反对 25,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,199,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5177％；反对 25,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4823％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 47,949,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9475％；反对 25,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,199,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5177％；反对 25,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4823％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 47,949,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9475％；反对 25,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,199,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5177％；反对 25,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4823％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 47,949,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9475％；反对 25,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,199,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5177％；反对 25,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4823％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
    总表决情况：
    同意 47,950,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9496％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0504％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,200,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5368％；反对 24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4632％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    7、审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 47,949,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9475％；反对 25,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,199,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5177％；反对 25,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4823％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过了《关于 2021 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议
案》
    总表决情况：
    同意 47,946,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9402％；反对 28,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0598％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,196,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4507％；反对 28,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5493％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    总表决情况：
    同意 47,949,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9475％；反对 25,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,199,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5177％；反对 25,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4823％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
    总表决情况：
    同意 47,949,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9475％；反对 25,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,199,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5177％；反对 25,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4823％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    11、审议通过了《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 47,949,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9475％；反对 25,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,199,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5177％；反对 25,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4823％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    12、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度
日常关联交易预计事项的议案》
    总表决情况：
    同意 2,199,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8674％；反对 25,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1326％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东宁波中大力德投资有限公司、中大（香港）投资有限公司、慈溪德
立投资管理合伙企业（有限合伙）、慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙）回
避表决。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,199,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8674％；反对 25,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1326％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）、慈溪德正投资管理合伙
企业（有限合伙）回避表决。

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    2、律师姓名：竺艳律师、王淳莹律师
    3、结论性意见：浙江天册律师事务所认为公司本次股东大会的召集与召开
程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；
表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、宁波中大力德智能传动股份有限公司 2020 年度股东大会决议。
    2、浙江天册律师事务所关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 2020 年度
股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 27 日