证券代码：002896            证券简称：中大力德         公告编号：2022-080
转债代码：127048            转债简称：中大转债



               宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于“中大转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额
                               10%的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    截至 2022 年 8 月 26 日，宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公
司”）公开发行可转换公司债券“中大转债”累计转股数额为 11,458,389 股，占可
转债转股前公司已发行股份总额 104,000,000 股的 11.02%。现将“中大转债” 转
股情况公告如下：
    一、可转债发行上市基本情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2108 号”文核准，公司于 2021
年 10 月 26 日公开发行 270 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
27,000 万元。发行方式采用向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的
发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。对认购不足
189.35 万元的部分由主承销商包销。
    （二）可转债上市情况
    经深圳证券交易所“深证上〔2021〕1143 号”文同意，公司 27,000 万元可转
换公司债券于 2021 年 11 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“中大
转债”，债券代码“127048”，上市数量 270 万张。
    二、可转债转股情况
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《宁波中大力德智能传
动股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）的约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个
交易日（2022 年 5 月 5 日）起至可转债到期日（2027 年 10 月 25 日）止。可转
换公司债券的初始转股价格为 22.10 元/股，公司于 2022 年 5 月实施了 2021 年度
权益分派，以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 3 元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每
10 股转增 3 股，因此增加股份 31,200,235 股，“中大转债”的转股价格由 22.10 元
/股调整为 16.77 元/股，调整后的转股价自 2022 年 5 月 27 日起生效。
    截至 2022 年 8 月 26 日，公司总股本为 146,658,624 股。“中大转债”累计
转换成公司股票 11,458,389 股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股
份总数 104,000,000 股的 11.02%，尚有 778,180 张存量“中大转债”未转股，占
发行总量的 28.82%。
    三、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司出具的中大力德发行人股本结构表；
    2、中国证券登记结算有限责任公司出具的中大转债发行人股本结构表。
    特此公告。


                                  宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
                                                           2022 年 8 月 30 日