证券代码： 002899            证券简称：英派斯           公告编号： 2018-077



                 青岛英派斯健康科技股份有限公司

           第二届监事会 2018 年第三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届监事会 2018 年第三次会议于 2018
年 10 月 19 日上午 11:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会
议通知于 2018 年 10 月 15 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议
由监事会主席朱瑜明召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的
规定。
    二、监事会会议审议情况
    经审议，与会监事通过如下决议：
    1. 审议通过《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的青岛英派斯健康科技股份有限公
司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2018 年第三季度报告全文》（公告编号：2018-074），报告正文详见公司同日发
布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年第三季度报告正文》公告编号：2018-075）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
    2.   审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过
26,000 万元人民币的闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，能
够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变
相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》
的相关规定。监事会同意公司使用额度不超过 26,000 万元的闲置募集资金进行
现金管理。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-078）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。


    三、备查文件
     1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。



                                          青岛英派斯健康科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                        2018 年 10 月 22 日