证券代码：002902          证券简称：铭普光磁            公告编号：2019-080



                   东莞铭普光磁股份有限公司
             第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2019 年 10 月 31
日以邮件发出。
    2、本次董事会会议于 2019 年 11 月 4 日召开，以现场和通讯表决方式进行
表决。
    3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。
    4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列
席会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于修订公司章程的议案》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    此议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。


    2、审议《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）良好的执业水准，同时为了保持公
司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，经公司董事会审计委员会提议，

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公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，
聘期一年，到期可以续聘。具体审计费用授权公司管理层决定。
    独立董事对上述事项予以事前认可，并在审核后发表了独立意见。详细情况
见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第
三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第三
届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
    此议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。


    3、审议《关于向中国工商银行股份有限公司东莞石排支行申请融资的议案》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    同意公司向中国工商银行股份有限公司东莞石排支行申请融资不超过贰亿
元人民币，融资的具体数额以公司与中国工商银行股份有限公司东莞石排支行双
方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。


    4、审议《关于董事会提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。




                                               东莞铭普光磁股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2019 年 11 月 5 日




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