证券代码：002902            证券简称：铭普光磁       公告编号：2019-085



                     东莞铭普光磁股份有限公司
      关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、投资概述
    1、东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金投资设立全
资子公司东莞铭同精密电子有限公司，该子公司于近日取得了东莞市市场监督管
理局颁发的营业执照。

    2、根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项属于公司董事会授权董事
长审批的事项，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
    3、本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。


    二、投资的全资子公司基本情况
    1、名称：东莞铭同精密电子有限公司
    2、类型：有限责任公司（法人独资）
    3、住所：广东省东莞市石排镇庙边王石岗路 22 号
    4、注册资本：人民币伍仟万元

    5、法定代表人：杨先进
    6、统一社会信用代码：91441900MA54195CXH
    7、成立日期：2019 年 11 月 11 日
    8、经营范围：研发、生产、销售：电子精密组件、精密五金、塑胶制品、
塑胶电子制品、模具；货物或技术进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批

准后方可开展经营活动）。
    9、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币 5,000 万元，占注册
资本的 100%。


    三、投资设立子公司的目的、存在的风险以及对公司的影响

    （一）投资设立子公司的目的
    本次设立全资子公司，系公司根据未来业务发展方向所实施的投资行为，有
利于公司进行产品的市场拓展，有助于进一步完善公司业务体系。
    （二）存在的风险
    本次对外投资存在一定的经营管理风险，子公司将通过采取积极的经营策略，

建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制上述可能存在的风险。
    （三）对公司的影响
    公司本次投资为公司自有资金，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影
响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，从长远看对公司的经营成果及未
来发展具有积极意义。


    特此公告。


                                        东莞铭普光磁股份有限公司
                                                董事会

                                            2019 年 11 月 15 日