证券代码：002902          证券简称：铭普光磁            公告编号：2020-O49



                   东莞铭普光磁股份有限公司
            第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2020 年 5 月 14
日以邮件发出。
    2、本次董事会会议于 2020 年 5 月 20 日召开，以现场和通讯表决方式进行
表决。
    3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。
    4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列
席会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    审议《关于聘任公司副总经理的议案》。
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任钱银博先生为公司副总经
理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任陈聪先生为公司副总经理，
任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
    独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届
董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。


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三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。




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                                                     董事会
                                                2020 年 5 月 21 日




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