证券代码：002902           证券简称：铭普光磁           公告编号：2020-091



                   东莞铭普光磁股份有限公司
            第三届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2020 年 9 月 24
日以邮件发出。
    2、本次董事会会议于 2020 年 9 月 25 日召开，以现场及通讯表决方式进行
表决。
    3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。
    4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列
席会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于控股子公司以债转股方式向其全资子公司增资的议案》；同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    公司控股子公司深圳市宇轩电子有限公司（以下简称“深圳宇轩”）拟以债
转股方式以所持有江西宇轩电子有限公司（以下简称“江西宇轩”）4,000 万元
债权向其全资子公司江西宇轩进行增资。增资完成后，江西宇轩的注册资本由目
前的 2,000 万元增加至 6,000 万元。此次增资有助于改善江西宇轩的资产负债结
构，增强江西宇轩资金实力，有利于促进江西宇轩的良性运营和可持续发展，符
合公司发展战略规划和长远利益。
    公司独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
                                    1
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相
关事项的独立意见》及指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子
公司以债转股方式向其全资子公司增资的公告》。


    2、审议《关于向中信银行股份有限公司东莞分行申请融资的议案》；同意 7
票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    公司拟向中信银行股份有限公司东莞分行申请融资授信不超过壹亿元人民
币，融资的具体数额以公司与中信银行股份有限公司东莞分行双方签署的法律文
件最终确定的数额为准。


    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。




                                                东莞铭普光磁股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2020 年 9 月 26 日




                                    2