证券代码：002902             证券简称：铭普光磁         公告编号：2021-008



                     东莞铭普光磁股份有限公司
              第三届监事会第二十八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议由叶子红先生召集，会议通知于 2021 年 1 月 28 日以邮
件发出。
    2、本次监事会会议于 2021 年 2 月 1 日召开，以现场和通讯表决方式进行表
决。
    3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
    4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。
    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。


       二、监事会会议审议情况
       审议通过《关于为控股子公司的全资子公司进行担保的议案》；同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    同意公司为控股子公司的全资子公司江西宇轩电子有限公司向九江银行股
份有限公司吉水支行申请融资额度不超过人民币 2,400 万元的综合授信提供连
带责任保证担保，公司将按照持股比例提供担保（即公司担保额度不超过 1,224
万元），该额度在公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会
议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于为控股子公司提供担保的议
案》的额度范围内，期限两年，自与银行签署授信合同之日起计算, 该额度在授
权期限内可循环使用。

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    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于为控股子公司的全资子公司进行担保的公告》。


    三、备查文件
    第三届监事会第二十八次会议决议。




                                                东莞铭普光磁股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2021 年 2 月 2 日




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