铭普光磁：关于2023年度公司日常关联交易预计的公告2023-01-13
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-008
东莞铭普光磁股份有限公司
关于 2023 年度公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营的需要， 2023
年度预计与公司参股公司深圳市东飞凌科技有限公司（以下简称“东飞凌”）、
公司参股公司深圳鲲鹏无限科技有限公司（以下简称“鲲鹏无限”）及公司参股
公司深圳市芊熠智能硬件有限公司（以下简称“芊熠智能”）发生日常关联交易。
2023 年 1 月 12 日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会
议审议通过了《关于 2023 年度公司日常关联交易预计的议案》，关联董事杨先
进先生在表决时进行了回避，亦没有代理其他董事行使表决权，其余董事以全票
通过的表决结果通过了此项议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，此议案尚需提交公司股东
大会审议，关联股东杨先进先生需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易定 合同签订金额
关联交易类别 关联人 关联交易内容
价原则 或预计金额
东飞凌 管芯封装等 市场价格 500
向关联人采购
鲲鹏无限 芯片等 市场价格 7,680
原材料
小计 8,180
向关联人销售 鲲鹏无限 路由器等 市场价格 8,000
商品 小计 8,000
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高清车位摄像机、人脸
向关联人提供 芊熠智能 市场价格 550
识别闸机等加工
劳务
小计 550
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生
实际发生 预计金 额与预计 披露日期
关联方 关联关系 交易类型
金额 额 金额差异 及索引
（%）
公司参股公
司，公司高
委外加工、
级管理人员
东飞凌 材料采购、 2,297.77 4,500 -48.94%
钱银博先生
销售产品
同时为东飞
凌董事
2022 年 1
公司全资子
月 26 日，
公司铭庆电
巨潮资讯
子的参股公
网披露的
司，公司副 委外加工、
铧美电子 88.88 500 -82.22% 关于 2022
总经理黄少 材料采购
年度公司
华先生同时
日常关联
为铧美电子
交易预计
董事
的议案
公司参股公
司，公司董
事长杨先进 材料采购、
鲲鹏无限 5,417.54 16,000 -66.14%
先生同时为 销售产品
鲲鹏无限董
事
公司 2022 年实际日常关联交易金额与预测值存在差异，主要
公司董事会对日常关联 为公司根据客户需求及订单状况进行采购，导致实际发生金额
交易实际发生情况与预 与预测金额之间存在差异。实际交易金额没有超过预测金额，
计存在较大差异的说明 没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的
行为。
公司独立董事对日常关 董事会对 2022 年日常关联交易金额与预计存在差异的说明符
联交易实际发生情况与 合公司实际情况，公司 2022 年已经发生的日常关联交易事项
预计存在较大差异的说 公平、合理，没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司
明 和股东利益的行为。
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二、关联人介绍和关联关系
（一）深圳市东飞凌科技有限公司
1、基本情况
（1）成立日期：2015 年 6 月 23 日
（2）法定代表人：陈开帆
（3）注册资本：2,142.0572 万元人民币
（4）主营业务：一般经营项目是：光有源器件、光无源器件、半导体器件、
电子产品、电子元器件、机电设备的技术开发与销售；国内贸易、货物及技术进
出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除
外），许可经营项目是：光有源器件、光无源器件、半导体器件、电子产品、电
子元器件、机电设备的生产。
（5）住所：深圳市宝安区西乡街道宝田三路宝田工业区第三栋二层靠北
（6）最近一期财务数据：
截止 2022 年 9 月 30 日，东飞凌总资产为 15,168.36 万元，所有者权益合计
10,857.21 万元。2022 年 1-9 月实现营业收入 6,224.64 万元，净利润为-786.65
万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）
2、与本公司的关联关系
公司参股公司，公司高级管理人员钱银博先生同时为东飞凌董事，依据《深
圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 相关规定，东飞凌为公司的关联法人。
3、履约能力分析
东飞凌经营状况正常，资信状况良好，具有良好的履约能力。
（二）深圳鲲鹏无限科技有限公司
1、基本情况
（1）成立日期：2016 年 04 月 13 日
（2）法定代表人：张利鹏
（3）注册资本：1,000 万元人民币
（4）主营业务：一般经营项目是：电子设备、通信数据设备、网络安全设
备、终端设备、音频视频设备、照明设备、无人机通信系统的研发与销售；模具
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及塑胶制品、五金制品、电线电缆及其组件的销售；硬件设计、软件设计、工业
设计、平面设计、展览展示策划；经济信息咨询；网络设备租赁服务；网络改造
服务；网络技术支持服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出
口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许
可后方可经营），许可经营项目是：模具及塑胶制品、五金制品、电线电缆及其
组件的生产；电子设备、通信数据设备、网络安全设备、终端设备、音频视频设
备、照明设备、无人机通信系统的生产。
（5）住所：深圳市宝安区新安街道灵芝园社区 22 区中粮紫云大厦 408
（6）最近一期财务数据：
截止 2022 年 9 月 30 日，鲲鹏无限总资产为 1,797.65 万元，所有者权益合
计-4.71 万元。2022 年 1-9 月实现营业收入 2,515.50 万元，净利润为-490.54
万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）
2、与本公司的关联关系
公司参股公司，公司董事长杨先进先生为鲲鹏无限董事，依据《深圳证券交
易所股票上市规则》6.3.3 相关规定，鲲鹏无限为公司的关联法人。
3、履约能力分析
鲲鹏无限经营状况正常，资信状况良好，具有良好的履约能力。
（三）深圳市芊熠智能硬件有限公司
1、基本情况
（1）成立日期：2013 年 04 月 18 日
（2）法定代表人：吴海东
（3）注册资本：1,052.6316 万元人民币
（4）主营业务：一般经营项目是：智能硬件、安防类电子产品的研发、销
售及上门安装，提供相关技术服务；计算机软硬件及辅助设备的销售；计算机软
件、信息系统软件的设计、技术开发、技术维护；计算机信息系统的销售，提供
信息技术咨询，信息技术服务，网络技术服务；国内贸易（不含专营、专卖、专
控商品）；经营进出口业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登
记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目
4
是：智能交通、智能城市的相关产品的生产。
（5）住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 6 号深圳湾科技
生态园 6 栋 1004
（6）最近一期财务数据：
截止 2022 年 9 月 30 日，芊熠智能总资产为 2,396.62 万元，所有者权益合
计-3,679.15 万元。2022 年 1-9 月实现营业收入 3,129.96 万元，净利润为-707.12
万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）
2、与本公司的关联关系
公司参股公司，公司董事长杨先进先生为芊熠智能董事，依据《深圳证券交
易所股票上市规则》6.3.3 相关规定，芊熠智能为公司的关联法人。
3、履约能力分析
芊熠智能经营状况正常，资信状况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与东飞凌、鲲鹏无限及芊熠智能之间的业务往来按一般市场经营规则进
行定价，与其他业务往来企业同等对待，遵循公平、公正的市场原则，以市场价
格为基础协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、关联交易目的和对本公司的影响
公司与东飞凌、鲲鹏无限及芊熠智能的日常关联交易为公司保持正常生产经
营及业务发展所必要的经营行为，符合公司实际经营情况，具有持续性。交易价
格的确定符合公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存
在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。同时，上述日常关联交易对
公司本期及未来的财务状况和经营成果无负面影响，不会对公司的独立性产生影
响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司董事会审议 2023 年度日常关联交易预计的议案前，已事前征得非关联
独立董事林丽彬女士、张志勇先生、李洪斌先生的认可，同意提交董事会审议。
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发表的事前认可意见如下：
公司已就本次与东飞凌、鲲鹏无限及芊熠智能的日常交易事项事先与我们进
行了充分、有效的沟通，相关日常关联交易事项及资料已取得我们的认可，我们
同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议；本次与东飞凌、鲲鹏无
限及芊熠智能的日常关联交易事项是因公司正常经营需要而发生的，关联交易价
格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿
的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
同时，董事会在审议该项议案时，独立董事发表独立意见如下：
1、董事会对 2022 年日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际
情况，公司 2022 年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有违反相关制
度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。
2、公司与东飞凌、鲲鹏无限及芊熠智能的日常关联交易事项，符合公平、
公正、公开的原则，关联交易价格参照市场价为依据确立，不存在损害公司及股
东利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述日常关联交易是基于
公司正常生产经营需要，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利
益，不会对公司的独立性产生影响。公司董事会在审议东飞凌、鲲鹏无限及芊熠
智能关联交易事项时，关联董事杨先进先生回避了表决，亦没有代理其他董事行
使表决权，审议和表决程序合法有效。因此，我们同意公司 2023 年度日常关联
交易预计事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：本次公司 2023 年度日常关联交易预计事项符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，其决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情
形，同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
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2、公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
及独立意见；
3、公司第四届监事会第十九次会议决议；
4、公司日常关联交易的协议书或意向书。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 13 日
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