证券代码：002902           证券简称：铭普光磁         公告编号：2023-027



                    东莞铭普光磁股份有限公司
              2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、新增议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。


一、会议召开的基本情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 13 日下午 15:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 13 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2023 年 3 月 13 日 9:15-15:00。
    2、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号东莞铭
普光磁股份有限公司会议室
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生
    6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。


二、会议出席情况
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    参加本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 81,003,488 股，
占公司有表决权股份总数 211,520,000 股的 38.2959%。其中，参加本次会议的
中小股东及股东代理人共 7 人，代表股份 25,200 股，占公司有表决权股份总数
211,520,000 股的 0.0119%。
    1、现场会议情况
    参 加 本次 股东 大会 现场 会 议的 股东 及股 东代 理 人共 5 人 ，代 表股 份
80,997,388 股，占公司有表决权股份总数 211,520,000 股的 38.2930%。
    2、网络投票情况
    通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东 4 人，代表股份 6,100 股，
占公司有表决权股份总数 211,520,000 股的 0.0029%。
    3、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及广
东华商律师事务所见证律师列席了本次会议。广东华商律师事务所见证律师对本
次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。


三、会议议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的
表决情况如下：
    1、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
    总表决情况：
    同意 80,997,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对 5,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0068％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意 19,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.1746％；反对 5,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.8254％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之
二以上通过。
    表决结果：该议案获得通过。

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    2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关
事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 80,997,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对 5,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0068％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意 19,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.1746％；反对 5,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.8254％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之
二以上通过。
    表决结果：该议案获得通过。



四、律师出具的法律意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所：广东华商律师事务所；
    2、见证律师：张梅林、刘丽萍；
    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。


五、备查文件
    1、东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
    2、广东华商律师事务所关于东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年第二次临时
股东大会的法律意见书。


    特此公告。




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    东莞铭普光磁股份有限公司

            董事会
         2023 年 3 月 14 日




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