证券代码：002902           证券简称：铭普光磁           公告编号：2023-029



                     东莞铭普光磁股份有限公司
            关于部分限制性股票回购注销完成的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次限制性股票回购注销涉及 1 名激励对象共 300,000 股，回购价格为
7.43 元/股。

    2、截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
成上述限制性股票回购注销手续。

    3、本次回购注销完成后，公司总股本将由 211,520,000 股减至 211,220,000
股。
    东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 12 日召开
第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，于 2023 年 2 月 6 日
召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销已授予但尚
未解锁的部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销《2022 年股票期权与限制
性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）部分限制性股票。
具体事项公告如下：


    一、本激励计划已履行的相关审批程序
    1、2022 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于
公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关
于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关
议案发表了同意的独立意见，同意公司实施本激励计划。
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    同日，公司召开了第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2022
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公
司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。
    2、2022 年 9 月 30 日至 2022 年 10 月 9 日，公司对《东莞铭普光磁股份有
限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》在公司内部进行
了公示。截至公示期满，监事会未收到任何异议。公司于 2022 年 10 月 12 日披
露了《第四届监事会第十五次会议决议公告》《监事会关于 2022 年股票期权和限
制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
    3、2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通
过了《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》，并于次日披露了
《东莞铭普光磁股份有限公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划内幕
信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    4、2022 年 10 月 31 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议
案》。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划的授
权日/授予日为 2022 年 10 月 31 日，向符合授予条件的激励对象授予总计 534.00
万份权益，其中向符合条件的 53 名激励对象授予 382.00 万份股票期权，行权价
格为 10.40 元/股；向符合条件的 8 名激励对象授予 152.00 万股限制性股票，授
予价格为 7.43 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对授予的
激励对象名单及授予事项进行审核并发表了核查意见。
    5、2022 年 12 月 6 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激
励计划股票期权授予登记完成的公告》，确定 2022 年股票期权授予登记完成日
为 2022 年 12 月 5 日；2022 年 12 月 9 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权
与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》，确定授予的 2022 年
限制性股票上市日为 2022 年 12 月 12 日。
    6、2023 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事


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会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解锁的部分限制性股
票的议案》，同意公司回购注销本激励计划中 1 名激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票 300,000 股，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    7、2023 年 2 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于回购注销已授予但尚未解锁的部分限制性股票的议案》，同意公司回购注
销本激励计划中 1 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 300,000 股。


    二、本次回购注销部分限制性股票的情况
    （一）回购注销原因及数量
    鉴于 1 名激励对象已不符合激励条件，根据公司《激励计划》的相关规定，
拟对该激励对象已授予但尚未解除限售的 300,000 股限制性股票进行回购注销。
    （二）回购注销价格及定价依据
    根据《激励计划》“第八章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”中
的相关规定：
    激励对象如因出现以下情形之一导致不再符合激励对象资格的，激励对象已
行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；
其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得
解除限售，由公司以授予价格进行回购注销：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近 12 个月因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、中国证监会认定的其他情形。
    本次涉及回购注销的限制性股票的回购注销价格为授予价格，即 7.43 元/股。
    （三）本次回购的资金来源与资金总额
    本次回购限制性股票所需的资金来源于公司自有资金，涉及的回购所需资金
总额为 2,229,000.00 元。


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    三、验资及回购注销完成验资情况
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了
审验并出具了《东莞铭普光磁股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第
ZI10034 号）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述
回购注销事项已于本公告披露日前办理完成。公司本次回购注销事项符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、股权激励计划的要求。


    四、本次回购注销后公司股本结构的变化情况
    本次回购注销完成后，公司总股本由 211,520,000 股变更为 211,220,000 股，
本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具
备上市条件，股本结构变动情况如下：
                   本次变动前          本次变动增减          本次变动后
 股份性质                    比例                                      比例
              数量（股）                   数量（股）   数量（股）
                             （%）                                     （%）
 一、有限售
              62,030,797      29.33         -300,000    61,730,797        29.23
 条件股份
 其中：股权
               1,520,000        0.72        -300,000     1,220,000        0.58
 激励限售股
 二、无限售
              149,489,203     70.67            -        149,489,203       70.77
 条件股份
    合计      211,520,000     100.00      -300,000      211,220,000     100.00
    注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍
五入所致。最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为
准。


    五、本次回购注销对公司的影响
    本次回购注销不会影响本激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和
经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管
理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，为股东创造价值。


    六、备查文件
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东莞铭普光磁股份有限公司
验资报告》（信会师报字[2023]第ZI10034号）

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特此公告。
                 东莞铭普光磁股份有限公司
                         董事会
                    2023 年 3 月 21 日




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