证券代码：002903              证券简称：宇环数控           公告编号：2020-049



                      宇环数控机床股份有限公司
                2020 年第二次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2020 年 7 月 8 日（星期三）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 7 月 8 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2020 年 7 月 8 日上午
9:15，结束时间为 2020 年 7 月 8 日下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司二楼会议
室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长许世雄先生
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。



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    7、本次会议通知已于 2020 年 6 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）公告。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议情况
    （1）股东出席会议的总体情况：现场投票和网络投票的股东 11 人，代表股份
85,804,539 股，占上市公司总股份的 56.4374%。
    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 85,735,099 股，占上市公司总股份
的 56.3917%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 69,440 股，占上市公司总股份的
0.0457% 。
    中小股东出席会议的情况：现场投票和网络投票的中小股东 6 人，代表股份
5,742,039 股，占上市公司总股份的 3.7768%。
    其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 5,672,599 股，占上市公司总股
份的 3.7311%。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 69,440 股，占上市公司总股
份的 0.0457%。
    2、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了
本次会议。

二、提案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议
案：
       （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记
的议案》
    表决情况：同意 85,804,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 5,742,039 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
       （二）审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》




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    表决情况：同意 85,804,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 5,742,039 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    （二）律师姓名： 徐樱、张熙子
    （三）结论性意见：湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会
的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

    （一）宇环数控机床股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议。
    （二）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司 2020 年第二次临时股
东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                          宇环数控机床股份有限公司    董事会
                                                  2020 年 7 月 8 日




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