证券代码：002903           证券简称：宇环数控          公告编号：2020-064




                   宇环数控机床股份有限公司
          第三届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议于 2020 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知以专
人送达、电子邮件相结合的方式已于 2020 年 11 月 11 日向各位监事发出，本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，
形成决议如下：
 一、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》
    监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换，有利于提高募集资金使用效率、降低财务成本，且公司对银行承兑汇票
支付募投项目所需资金制定了具体操作流程与要求，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；公司履行的相
关审议、决策程序和制定的业务操作流程符合募集资金监管要求，不存在损害公
司利益的情形。
    监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换。《公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件
（一）公司第三届监事会第十四次会议决议




特此公告。




                                 宇环数控机床股份有限公司   监事会
                                                2020 年 11 月 13 日